В Москве арестованы руководители группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук

В Москве арестованы руководители группы компаний Интерком Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук.

Как отмечается, подозреваемые использовали сеть подставных электронных кошельков Qiwi, чтобы организовать теневую схему оборота и легализации денег.

Следствие утверждает: в 20222023 годах они зарегистрировали на подставных лиц более 24 тысяч кошельков Qiwi, используя похищенные персональные данные.

Созданную инфраструктуру использовали для работы нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, наркоторговли и криптообмена.

Анализируя финансовые потоки, правоохранители выяснили: через один из таких кошельков финансировалось покушение на писателя и политика Захара Прилепина, который был тяжело ранен, а его спутник погиб.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.

25 июня Мещанский суд Москвы отправил всех троих в СИЗО.