Частые небольшие переводы начнут блокировать в России
С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции без решения суда, если у ведомства появились подозрения в легальности перевода. Так планируют бороться с мошенничеством и экстремизмом.
Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.
