Житель Новотроицкого округа осужден за осуществление незаконной банковской деятельности

Житель Новотроицкого округа осужден за осуществление незаконной банковской деятельности

Новотроицкий межрайонной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Херсонской области в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность.

Судом установлено, в период с сентября 2022 года по апрель 2024 года осужденный, действуя в составе организованной группы, осуществлял незаконные операции по купли-продаже иностранной валюты у граждан как в наличной, так и безналичной формах. Клиентов участники группы находили посредством мессенджера, используя кодовые фразы и методы конспирации.

Доход от незаконного бизнеса группы за указанный период составил около 24 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

В доход государства обращены свыше 10 млн рублей, изъятые у осужденного в ходе обысков.

Уголовное дело в отношении второго соучастника ранее было рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.