В Херсонской области местный житель признан судом виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности
Новотроицкий межрайонный суд Херсонской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступление выявлено сотрудниками ФСБ и МВД по региону.
В суде установлено, что в период с сентября 2022 года по апрель 2024 года двое лиц, среди которых осужденный, под руководством третьего соучастника в нарушение требований федерального законодательства о банковской деятельности, осуществляли незаконные операции по купли-продажи иностранной валюты у граждан как в наличной, так и безналичных формах.
Доход от их преступной деятельности за указанный период составил около 24 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 400 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении организатора преступной схемы выделено в отдельное производство. Второй соучастник ранее был признан судом виновным и в отношении его вынесен обвинительный приговор.
Денежные средства, изъятые у участников группы в размере более 10 млн рублей, конфискованы и обращены в доход государства.
