Прокуратурой Херсонской области ведется работа по пресечению противоправных действия с использованием фирм-однодневок
Проведенными прокурорами проверками установлены факты фиктивной регистрации на подставных лиц ряда организаций (крестьянско-фермерских хозяйств) для уклонения от уплаты налогов.
Изучение материалов, предоставленных в органы налоговой службы показало, что причиной регистрации КФХ-«однодневок» стало проведение через них расчетов за поставленную сельхозпродукцию, а также вывода и обналичивания полученных денежных средств.
Установлено, что в период 2024 года злоумышленники обратились к жителям Скадовского и Каховского районов с предложениями о передаче за вознаграждение паспортных данных и их использования для регистрации подставных юридических лиц - крестьянско-фермерских хозяйств, в которых последние выступят руководителями (главами).
После постановки юридических лиц на налоговый учет, «главы КФХ» участия в деятельности организации не принимали, какие-либо документы не пописывали. Вместе с тем, через указанные организации прошли и были обналичены денежные средства на сумму более 160 млн. рублей.
В целях пресечения нарушений закона прокуратурой области в арбитражный суд направлены заявления с требованиями о признании недействительными решений УФНС России по Херсонской области о государственной регистрации КФХ, возложении на налоговую службу обязанности внести в Единый государственный реестр юридических лиц записей о недействительности принятых решений, а также принятии обеспечительных мер.
По результатам рассмотрения Арбитражным судом Херсонской области требования прокурора в отношении трех КФХ удовлетворены в полном объеме.Действиям злоумышленников дана уголовно-правовая оценка, возбуждены уголовные дела по ст. 173.1 УК РФ (незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица), по результатам рассмотрения которых на виновных наложены судебные штрафы.
Работа в данном направлении прокуратурой области продолжается.
